Loading...
Skip to main content

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

(28/03/2024 07:53)

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Công ty TNHH TM Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án đã triệu tập 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án. Theo thông báo từ phía Hội đồng xét xử (HĐXX), có gần 1.000 bị hại có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do gặp khó khăn, Đ A D (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo con trai là Đ H V (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) và các bị cáo khác huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ba công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng “khống”, không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối. Ngoài ra, các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 03 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

image

HĐXX tuyên án với các bị cáo

Cáo trạng cũng nêu rõ các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 03 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu. Các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.

Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Bị cáo L T M (cựu Phó ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc tham gia tạo dựng hồ sơ phát hành của 2 gói trái phiếu, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh chiếm đoạt số tiền 1.753 tỷ đồng. Bị cáo M thừa nhận lời khai của bị cáo Đ H V, thừa nhận truy tố của VKS là đúng và không bị oan. M khai nhận có tham gia với Đ H V và một số người khác để lên phương án phát hành trái phiếu theo hướng dẫn của các công ty tư vấn, cung cấp hồ sơ về phương án phát hành. Bị cáo có biết hồ sơ phát hành là tạo dựng nhưng không biết hậu quả hành vi nghiêm trọng đến vậy, bị cáo rất hối hận. Do hồ sơ là tạo dựng nên giá trị gói trái phiếu không thật. Bị cáo M cũng thừa nhận có việc liên hệ với công ty thẩm định giá nhưng không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo cấp dưới là Trưởng phòng và cán bộ làm.

VKS xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.

Theo VKS, các bị cáo đã lấy danh nghĩa của Tân Hoàng Minh để khiến các bị hại mua trái phiếu rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân.

VKS nhận thấy Tân Hoàng Minh là công ty gia đình, trong đó bị cáo D là người chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của doanh nghiệp; Đ H V được bổ nhiệm để giúp cho Tân Hoàng Minh hoạt động.

Ngoài ra, trong vụ án này, đại diện VKS cũng đã phân hóa vai trò của từng bị cáo, đặc biệt là những bị cáo làm công ăn lương, không được hưởng lợi để đề nghị một mức án phù hợp bởi hành vi của họ thực hiện ở từng giai đoạn khác nhau.

Với nhóm giúp sức ở các công ty phát hành trái phiếu, VKS đánh giá họ có vai trò thứ cấp. Với nhóm giúp sức ở công ty kiểm toán, theo VKS, họ đã vi phạm chuẩn mực kiểm toán, hành vi này xuất phát từ việc thiếu nhận thức gây nên. Từ đó, VKS một lần nữa khẳng định cáo trạng của Viện KSNDTC truy tố 15 bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi đề nghị mức án, VKS cũng cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo. Cụ thể, các bị cáo trong vụ án này đều có tình tiết giảm nhẹ, như chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, có một số bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội

Bị cáo Đ A D và Đ H V đã tác động tới gia đình khắc phục số tiền thiệt hại; một số bị cáo khác cũng tự nguyện tác động tới gia đình nộp tiền, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, VKS đánh giá hành vi thông đồng để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư chính là tình tiết tăng nặng

Với những đánh giá và phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đ A D mức án từ 09 – 10 năm tù; bị cáo Đ H V mức án từ 05 - 06 năm tù về tội danh như đã nêu trên.

Cùng tội danh nêu trên, có hai bị cáo bị đề nghị mức án từ 04 – 05 năm tù; hai bị cáo bị đề nghị mức án từ 36 - 42 tháng tù; hai bị cáo bị VKS đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị HĐXX xử phạt từ 30 - 36 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Đ A D là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh để huy động tiền cho tập đoàn nên là người giữ vai trò cao nhất, chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Đ H V là người trực tiếp điều hành phát hành trái phiếu cho tập đoàn Tân Hoàng Minh, bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức, không hưởng lợi.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo cáo thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo được nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, Đ H V, V L V A, Đ A D có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, Đ A D hai lần được Thủ tướng tặng Bằng khen, là doanh nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho xã hội. Các bị cáo còn lại có công với cách mạng, mắc bệnh nan y, tích cực khắc phục hậu quả. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có địa chỉ rõ ràng nên có thể cho các bị cáo cải tạo ngoài xã hội.

Trước khi diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo. Họ đề nghị Tòa án, VKS xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo bởi toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra.

Riêng đối với hai bị cáo Đ A D (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Đ H V (Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu, hơn 8.600 tỷ đồng (nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra).

HĐXX đánh giá, việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hơn 8.600 tỷ đồng là cố gắng rất lớn của gia đình bị cáo Đ A D. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đ A D, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh 08 năm tù; bị cáo Đ H V, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, 36 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh nêu trên, các bị cáo: P T T (nguyên Giám đốc Trung tâm TC-KT kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Soleil) bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù; H Q C (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán) bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù; L T M (nguyên Phó Ban Nguồn vốn) bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; V L V A (nguyên Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn) bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; N V K (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm TC-KT) bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; L V T (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù, N M H (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi Sao Việt) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù;

T H S (Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù; N K Đ (Giám đốc Công ty Cung điện Mùa đông) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù; B T N L (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

L V D (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; P A H (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị giam trong vụ án khác; N T H (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) bị tuyên phạt mức án năm tù 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 827
Up to Top